Bastian Marquez RiffoEl Fraude, el porque es importante analizarlo
En mi formacion profesional como contador auditor y poder trabajar en una empresa de auditoria he aprendido muchas cosas y surgido mi interes por este tipos de casos para poder aprender a como evitarlos y detectar las malas practicas en las organizaciones, una habilidad importante para poder dirigir y supervisar departamentos de finanzas.
Saber que esta pasando en tu organizacion y anticipar los conflictos es esencial para trabajar en un departamento tan sencible en las empresas como son las finanzas. Y lo importante de saber que medidas se pueden tomar para controlar estas situaciones como:
- BI orientada a drives de fraude (parametrización de alertas)
- Procedimientos de data mining
- Auditorias sorpresivas
- Control interno constante
- Uso de escenarios de fraude predeterminados en análisis de circuitos
- Líneas de reporte de irregularidades
- Modelos analíticos automatizados (Fraud Managemnet Software)
Si bien estas son algunas formas que se pueden evitar lo importante es culturizar la empresa y al equipo mediante la etica profesional y hacerles entender la importancia de trabajar de manera correcta y honesta. Una de estas formas es analizar casos de la historia y cual fue es el impacto en la sociedad y en las empresas.
El caso Wirecard
- Diario Financiero: el exjefe de contabilidad de Wirecard admite que falsificó documentos
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